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北京旅游(000802)2011年07月22日 召开 股东大会

发布时间:2019-04-03 14:13 来源:未知 编辑:admin

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  北京旅游(000802)2011年07月22日 召开 股东大会

  2011-07-22 06:02:05

  来历: 同花顺金融研究核心

  股东大会时间:2011-07-221.审议《关于利用部门闲置募集资金弥补流动资金的议案》 鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合革新范畴,公司暂无法按 原打算实施百花速8酒店改扩建项目。根据《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作 指引》等规范

  1.审议《关于利用部门闲置募集资金弥补流动资金的议案》

  鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合革新范畴,公司暂无法按 原打算实施百花速8酒店改扩建项目。根据《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作 指引》等规范性文件的划定,本着遵照股东好处最大化的准绳,在包管募集资金投资 项目扶植的资金需求、包管募集资金投资项目一般进行的前提下,为了充实提高公司 的资金利用效率,降低财政费用,以及因公司为培育新的利润增加点所导致的流动资 金不足,公司拟将闲置募集资金人民币8,080万元用于弥补流动资金,从百花速8酒 店改扩建项目募集资金中支取。利用刻日自股东大会审议核准该议案之日起不跨越六个月,到期公司将以自有资金偿还到募集资金公用账户。本次利用闲置募集资金弥补 流动资金估计可节约财政费用近236.34万元(按半年期贷款利率计较)。

  2.审议《关于参与认购北京旅游财产成长基金的议案》

  为阐扬公司酒店办理劣势,培育新的利润增加点,在满足天津华胜股 权投资办理无限公司完成工商登记注册及北京旅游财产成长基金合股和谈签订的前 提前提下,公司拟出资1亿元人民币参与认购北京旅游财产成长基金,北京旅游财产 成长基金根基环境如下(以最终签订的合股和谈内容为准):

  1.基金名称:北京旅游财产成长基金(暂命名,以工商注册登记最终审定成果为准);

  2.基金规模:人民币10亿元;

  3.基金募集体例与对象:面向特定投资者定向募集,刊行对象为机构投资者及 小我投资者;

  4.基金合股人:天津华胜(GP)为北京旅游财产成长基金独一通俗合股人,其 他投资者均为无限合股人;

  5.基金运作机制:采用市场上的通行做法,委托办理人对资产进行投资运作, 委托托管人对账目进行投资监视;

  6.投资标的目的:次要投资于连锁酒店项目。北京旅游第一大股东华力控股与大连 万达贸易地产股份无限公司(以下简称“大连万达”)签定了计谋合作和谈:两边约 定,在大连万达目前正在开辟和后续将开辟的万达广场分析体项目中,在能够扶植商 务酒店的项目中,大连万达担任规划扶植商务型酒店(每个万达广场分析体项目最多 一家),出售给华力控股或其部属酒店公司,华力控股按照和谈商定采办酒店100% 股权,进行运营并获取收益。

  华力控股设立全资子公司时髦之旅酒店办理公司(以下简称“时髦之旅”)采办 和运营办理上述商务酒店,除时髦之旅外,华力控股及其他部属公司不参与上述和谈 商定的酒店的采办与运营,该项目与公司运营区域未有重合的范畴,公司运营的酒店 次要在北京市门头沟区,目前时髦之旅次要的酒店项目在安徽、福建和广东等地,华 力控股、时髦之旅在北京市门头沟区没有酒店行业的运营和投资,不形成同业合作。

  基金成立后,拟收购时髦之旅全数股权并以其作为平台运营商务连锁酒店。

  授权公司法定代表人丁江勇先生签订公司参与认购的北京旅游财产成长基金相 关法令合同及文件。

  按照《北京京西风光旅游开辟股份无限公司章程》划定,本项目投资总额估计为 1亿元人民币,跨越董事会的审批权限。同时,公司获悉,公司控股股东华力控股拟 参与认购上述基金,认购额度为1亿元,本次买卖形成联系关系买卖,买卖金额跨越3000 万元而且跨越公司净资产的5%。因而,本项目及投资合同须提交股东大会审批,并 供给收集投票体例。

  3.审议《关于签订〈合作和谈书〉的议案》

  次要内容:2011年6月30日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关 于授权办理层签订〈合作和谈书〉的议案》。2011年7月11日,公司与北京市门头 沟区人民当局就北旅广场项目开辟签订了《合作和谈书》,次要内容如下:

  为加强合作,成功推进北旅广场国有资本整合革新一级开辟项目,确保两边合法 权益,经两边敌对协商,告竣如下一请安见:

  1.项目简介

  北旅广场国有资本整合革新征收项目,四至范畴为:东至新桥大街,南至区公安 分局北侧巷子,西至为文化局与教委宿舍西侧巷子(西南至黑猴子园池塘东侧),北 至门头沟路。整个地块占地约77亩,建筑面积63888.02平方米。公司位于门头沟区 新桥大街35号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街1号的百货商场分公司及 其从属地盘和房产在此范畴内,合计建筑面积约26594.32平方米。

  2.合作体例

  北京市门头沟区人民当局担任北旅广场项目范畴阁房第衡宇与非室第衡宇的征 收工作,2011年10月底前完成。

  北旅广场项目征收资金,通过北京市门头沟区人民当局向公司拆借的体例处理。征收弥补安设资金12,348万元,现实弥补安设资金,以最终征收弥补安设总量为准。

  北旅广场项目一级开辟的其它工作事项,如地质灾祸评估、规划设想等必需资金, 由公司按现实发生额计入北旅广场项目一级开辟成本。

  3.结算体例

  (1)北旅广场一级开辟工作完成后,该项目地盘由门头沟区地盘储蓄核心收储 上市。

  (2)公司享有北旅广场项目按地盘一级开辟成本总额的8%的利润。

  (3)如公司或公司结合体未获得此块地盘的二级开辟权,公司别的享有地盘上 市溢价的40%,作为公司的投资收益弥补。

  4.和谈生效

  本和谈自两边签字、盖印后生效。

  本和谈履行发生争议的,两边应协商处理。协商不成的,任何一方有权将争议提 交北京市仲裁委员会仲裁,仲裁按照申请仲裁时无效的法则进行,仲裁裁决是结局的, 对各方均有束缚力。

  5.对公司的影响

  按照《合作和谈书》的商定,公司作为北旅广场项目一级开辟主体,享有地盘一 级开辟成本8%的利润,如公司未获得地盘的二级开辟权,公司别的享有地盘上市溢 价的40%作为公司的投资收益弥补,上述商定庇护了公司权益,待北旅广场建成后, 将发生较好的社会效益和经济效益,有益于公司的久远成长,合适全体股东的好处, 将对公司出产运营和将来成长发生积极影响。

  4.审议《关于对全资子公司龙泉宾馆添加投资的议案》

  本次公司向龙泉宾馆以债务转股权的体例增资1.2亿元,此中6500万元追加为注册本钱,其余5500万元添加为本钱公积金。

  龙泉宾馆增资完成后,资产总额18,831万元,欠债降为3,487万元,资产欠债率 降至18.52%,注册本钱将由本来的3500万元添加到1亿元。

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